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证券代码：002693               证券简称：双成药业         公告编号：2022-098                   海南双成药业股份有限公司          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。   网络投票时间：2023 年 1 月 9 日    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 9 日开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。         （1）截止 2023 年 1 月 3 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深       圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委       托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；         （2）公司董事、监事和高级管理人员；         （3）公司聘请的律师；         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。         二、会议审议事项                                                    备注提案                        提案名称                     该列打勾的栏编码                                                 目可以投票                    累积投票提案：采用等额选举                        非累积投票提案       《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪       酬管理制度>的议案》第 3 项议案经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、             《第四届监事会第二十一次会议决议公告》等有关公告。和监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 采用非累积投票方式表决。具体表决方法说明见本通知附件“参加网络投票的具体操作流程”及“授权委托书”。    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。投资者的表决单独计票，并将结果在 2023 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。    三、会议登记事项    （一）现场出席会议登记方法    （1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2023 年 1月 5 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。  （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。  （二）其他事项  本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。  联系人：于晓风女士、李芬女士  电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com  联系电话：0898-68592978  传真：0898-68592978  邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号  邮政编码：570314  五、参与网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  六、备查文件  特此通知！                                海南双成药业股份有限公司董事会附件一：             参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。        表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表       投给候选人的选举票数             填报        对候选人 A 投 X1 票         X1 票        对候选人 B 投 X2 票         X2 票            …                  …           合 计          不超过该股东拥有的选举票数  各议案股东拥有的选举票数如下：  ① 选举非独立董事（议案 1，有 4 位候选人）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4  股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。  ② 选举独立董事（议案 2，有 2 位候选人）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。  ③ 选举非职工代表监事（议案 3，有 2 位候选人）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序为 2023 年 1 月 9 日下午 15:00。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。         附件二：                              授权委托书         海南双成药业股份有限公司：           本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的         股东，兹全权委托             先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业         本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2023 年第一次临时         股东大会的每一审议事项的投票指示如下：                                                备注提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏    同意 反对 弃权                                              目可以投票累积投票提案      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数          《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事          的议案》          《选举 Wang Yingpu 先生为公司第五届董事会非独立董          事》          《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的          议案》非累积投票提案                                                 同意 反对 弃权          《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监                √          事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》          注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。委托人名称（姓名）：证件号码：委托人持股数量：委托人签字（盖章）：受托人姓名：证件号码：受托人签字：委托日期：2023 年   月   日附件三：            股东登记表 兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 自然人股东姓名/法人股东名称： 身份证号/企业法人营业执照号： 股东账号： 持股数量： 联系地址： 联系电话：                    股东签字（盖章）：

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