证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-030

中船重工汉光科技股份有限公司

(相关资料图)

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括

其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工，以下简称“中国船舶集团”）、福建省科威技术发展有限公司（以下简称“福建科威”）、嘉智联信息技术股份有限公司（以下简称“嘉智联”）等公司发生关联交易。

预计2023年拟向关联方采购的金额上限为1793万元，主要采购内容

为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2023年向关联方销售

的金额上限为 3244万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产

品、水电费及其他等。

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二次会议，董事会

以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计

2023年度日常关联交易的议案》，关联董事黄立新、汪学文、苏电

礼、吴荣斌、童东风回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的

有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司回避表决。

（二）预计2023年日常关联交易类别与金额

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

（一）河北汉光重工有限责任公司

1、关联方基本情况

注册资本：37,937万元人民币

法定代表人：王孟军

注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街8号

汉光重工及其控制企业主营业务主要涵盖光学惯性器件、视觉感

知、能源装备、新材料、轻工装备、特种装备等领域。2022年末拥

有总资产 460,101万元，净资产 203,055万元，2022年实现销售收

入218,801万元，实现净利润15,609万元。以上数据经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）审计。

2、与本公司的关联关系

汉光重工为公司的控股股东。

3、履约能力分析

汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常，财务状况

良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）中国船舶集团有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位）

法定代表人：雷凡培

注册资本：11,000,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

中国船舶集团于2019年11月8日设立，为中国船舶工业集团有

限公司和中国船舶重工集团有限公司实施联合重组而新设，重点发展海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业、船海服务业四大领域，构建产业结构合理、质量效益领先、军工核心突出、国际竞争力强的世界一流船舶集团。

2、与本公司的关联关系

中国船舶集团是公司的间接控股股东。

3、履约能力分析

中国船舶集团及其下属企事业单位均依法存续且经营情况正常，

财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）福建省科威技术发展有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：福建省科威技术发展有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：1,001万元人民币

注册地址：福州市开发区君竹路 83号科技发展中心大楼第四层

R486室

业务范围：信息系统集成服务与信息技术咨询服务；计算机软件

开发；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品、涂料、仪器仪表、五金交电、化妆品及卫生用品、厨房用具、日用杂货、家用试听装备、体育用品及器材、户外装备、照相器材、灯具、室内装饰材料的批发、

零售；设备租赁（不含融资租赁）；办公设备、计算机维修；互联网接入及相关服务；档案数字化服务；会议及展览服务；对外贸易

财务状况：2022年末拥有总资产 4,072万元，净资产 1,563万

元，2022年实现销售收入16,354万元，实现净利润101万元。以上

数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

福建科威是公司控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司

（以下简称“汉光福州”）参股股东，持股比例为49%，属于汉光福

州的关联方。

3、履约能力分析

福建科威依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的

履约能力，不是失信被执行人。

（四）嘉智联信息技术股份有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：嘉智联信息技术股份有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：2091万元人民币

注册地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路 89号和声工

商大厦9层06室

业务范围：信息技术咨询服务；软件开发；办公用机械制造；办

公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、零售；其他办公设备维修；租赁和商务服务；会展会议服务

财务状况：2022年末拥有总资产 3,232万元，净资产 2,789万

元，2022年实现销售收入 7,971万元，实现净利润 231万元。以上

数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

嘉智联与福建科威的控股股东均为王远强先生，为汉光福州的关

联方。

3、履约能力分析

嘉智联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履

约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、

公开的原则。交易过程中，将以市场价格为基础，包括但不限于采取邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有

利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

以上交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会

构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独

立意见。

（1）独立董事事前认可意见

经全体独立董事事前认可，本次公司与关联方之间的关联交易符

合公司实际经营和发展的需要，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（2）独立董事意见

本次日常关联交易预计系根据过往发生的日常关联交易实际情

况和未来计划作出的，是合理、必要的。公司业务不会对交易对方形成依赖，不影响公司的独立性；定价遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司关联董事已回避表决，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事对预计公司 2023年日常关联交易发表同意的独立意见，并同意将该事

项提交公司2022年度股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议通过，

关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易

管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可

意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023年3月30日