证券代码：002250       证券简称：联化科技         公告编号：2023-017

(资料图片仅供参考)

                联化科技股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况

科技”）第八届董事会第五次会议决议提请召开股东大会。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     现场会议时间为：2023年5月18日（星期四）13时30分

     网络投票时间为：2023年5月18日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月18日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00。

开：

     （1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）截至2023年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；

股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会

议；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     二、会议审议事项

                                    该列打勾的栏

  提案编码               提案名称

                                     目可以投票

非累积投票提案

             《关于公司及控股子公司开展外汇套期保

             值业务的议案》

             《关于为公司董事、监事及高级管理人员投

             保责任保险的议案》

     上述第1项、第3至第10项经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并提交

本次股东大会审议；第2项经公司第八届监事会第三次会议审议通过，并提交本

次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、

                        《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述

职报告。

  上述议案第1至6项、第8至10项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案第7项为特别决议事

项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决

单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、现场会议登记事项

证券账户卡及持股证明办理登记手续。

件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

  联系人：陈飞彪、戴依依

  联系电话：0576-84289160   传真：0576-84289161

  联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

  邮    编：318020

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

特此通知。

                     联化科技股份有限公司董事会

                       二〇二三年四月二十二日

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  授 权 委 托 书

   致：联化科技股份有限公司

   兹委托      先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年度

股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                              该列打勾

 提案编码           提案名称          的栏目可   同意 反对   弃权

                               以投票

          总议案：除累积投票外的所有

                提案

非累积投票表决

          《关于续聘会计师事务所的议

          案》

          《关于公司对外担保事项调整

          的议案》

          《关于开展票据池业务的议

          案》

          《关于公司及控股子公司开展

          外汇套期保值业务的议案》

          《关于为公司董事、监事及高

          案》

   委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托日期：   年   月   日

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖

单位公章。）

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